Система финансового мониторинга в Российской Федерации

Практическое пособие.
В пособии освещены вопросы правового регулирования деятельности уполномоченного органа России по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также сотрудничества в этой сфере, в том числе - международного.
Материалы предназначены для обучения лиц, ответственных за осуществления программ внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сотрудников правоохранительных органов, госслужащих федеральных органов исполнительной власти.